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证券代码：603060                  证券简称：国检集团 债券代码：113688                  债券简称：国检转债        中国国检测试控股集团股份有限公司     （住所：北京市向阳区管庄东里 1 号科研分娩区南楼）        中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象刊行可转机公司债券               受托不断事务证明               （2024 年度）               债券受托不断东说念主 （住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）                二〇二五年六月                迫切声明   本证明依据《公司债券刊行与交往不断主义》（以下简称《不断主义》）、 《公司债券受托不断东说念主执业行动准则》（以下简称《执业行动准则》）、证券交 易所公司债券上市法令（以下简称“上市法令”）、刊行东说念主与中国国外金融股份 有限公司（以下简称“中金公司”或“受托不断东说念主”）签订的债券受托不断公约 （以下简称“受托不断公约”）偏激它干系信息显露文献以及中国国检测试控股 集团股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”或“公司”）出具的干系证实文献和提 供的干系府上等，由受托不断东说念主中金公司编制。中金公司编制本证明的内容及信 息均起原于中国国检测试控股集团股份有限公司提供的府上或证实。   本证明不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举宗旨，投资者大意干系 事宜作出独处判断，而不应将本证明中的任何内容据以手脚中金公司所作的愉快 或声明。在职何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本证明用作其他任何用 途。 第十一章 与刊行东说念主偿债才智和增信门径关联的其他情况及受托不断东说念主遴选的应           第一章 受托不断的公司债券概况  死心 2024 年（以下简称“证明期”）末，中国国检测试控股集团股份有限 公司刊行且存续的由中国国外金融股份有限公司担任受托不断东说念主的债券为国检 转债（以下简称“本次债券”），债券具体情况见下表： 债券代码         113688.SH 债券简称         国检转债              中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象 债券称呼              刊行可转机公司债券 债券期限（年）      6 刊行范畴（万元）     80,000.00              第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 票面利率 起息日          2024 年 10 月 17 日              本次可转债取舍每年付息一次的付息样式，到期归 还本付息样式              还统统未转股的可转债本金和终末一年利息 证明期付息日       证明期内无付息安排              本次刊行的可转债转股期限自愿行兑现之日（2024              年 10 月 23 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交              易日（2025 年 4 月 23 日，非交畴前顺延）起至可转 转股期限              债到期日 2030 年 10 月 16 日）止（如遇法定节沐日              或休息日延至后来的第 1 个交畴前；顺延时刻付息              款项不另计息） 是否担保         无担保 刊行时主体评级      AA+ 刊行时债项评级      AA+ 追踪评级情况（主体）   AA+ 追踪评级情况（债项）   AA+        第二章 受托不断东说念主本质职责情况   证明期内，受托不断东说念主依据《不断主义》、《执业行动准则》、上市法令或 挂牌转让法令和其他干系法律、法则、表恣意文献及自律法令的轨则以及《受托 不断公约》的商定，执续追踪刊行东说念主的资信景况、召募资金使用情况、公司债券 本息偿付情况、偿债保险门径实施情况等，并督促刊行东说念主本质公司债券召募证实 书、受托不断公约中所商定的义务，积极欺诈债券受托不断东说念主职责，保养债券执 有东说念主的正当权益。   证明期内，刊行东说念主未出现要紧事项。         第三章 刊行东说念主 2024 年度规划和财务情况   一、刊行东说念主基本情况                表：刊行东说念主基本情况 中语称呼           中国国检测试控股集团股份有限公司 英文称呼           China Testing & Certification International Group Co., Ltd. 法定代表东说念主          朱连滨 建立日历           1984 年 10 月 18 日 注册地址           北京市向阳区管庄东里 1 号科研分娩区南楼 办公地址           北京市向阳区管庄东里 1 号国检集团大楼 邮政编码           100024 信息显露事务隆重东说念主      宋开森 电话号码           010-5116 7917 传真号码           010-5116 7918 电子邮箱           ctcir@ctc.ac.cn 互联网网址          www.ctc.ac.cn 妥洽社会信用代码       91110000101123421K                一般神气：企业总部不断；表率化办事；公路水运工程试                验检测办事；计量本事办事；消防本事办事；泥土环境污                染防治办事；地盘整治办事；泥土羞辱治理与建立办事；                本事办事、本事开发、本事征询、本事探讨、本事转让、                本事扩充；专用开垦制造（不含许可类专科开垦制造）；                实验分析仪器制造；安全征询办事；环保征询办事；环境                保护监测；碳减排、碳出动、碳捕捉、碳封存本事研发；                节能不断办事；医学酌量和试验发展；货色相差口；本事                相差口；相差口代理。（除照章须经批准的神气外，凭营 规划范围                业牌照照章自主开展规划行动）许可神气：试验检测办事；                农产物性量安全检测；水利工程质料检测；发射卫生本事                办事；室内环境检测；安全分娩试验检测；雷电防护安设                检测；建设工程质料检测；建设工程勘测；特种开垦试验                检测；测绘办事；安全评价业务；工作卫生本事办事；认                证办事。（照章须经批准的神气，经干系部门批准后方可                开展规划行动，具体规划神气以干系部门批准文献能够可                证件为准）（不得从事国度和本市产业策略不容和限定类                神气的规划行动。）        二、刊行东说念主主要业务规划情况        （一）公司业务情况        国检集团总部设在北京，在国内 22 个省/直辖市领有 52 家法东说念主机构，过程    七十载发展，公司已变成试验检测、认证、检测仪器及智能制造、计量校准、科    研及本事办事等五大玄虚业务平台，领有三十五个国度及行业级中心，取得 CMA    禀赋认定、CNAS、建设工程质料检测机构禀赋文凭、水利工程质料检测单元资    质等第文凭（甲级）、公路工程质料检测机构、食物试验机构禀赋认定文凭、    CATL 农产物性量安全检测机构、医疗机构执业许可证、专项计量授权文凭、司    法坚强机构禀赋认定文凭、工作卫生本事办事机构禀赋文凭、相差口商品试验鉴    定机构经历文凭、发射卫生本事办事机构禀赋文凭（甲级）、雷电防护安设检测    禀赋、房屋安全坚强、东说念主防工程防护开垦质料检测、特种开垦试验检测核准等资    质认定，同期为强制性产物指定认证机构，绿色产物、绿色建材产物、自愿性产    品认证、质料不断体系、环境不断体系、工作健康安全不断体系、动力不断体系、    食物安全不断体系、危害分析与关键收敛点、办事认证、有机产物、考究农业规    范认证机构，并领有世界首批三星级绿色建材评价机构、安全分娩表率化一级企    业评审单元、皆集国清洁发展机制（CDM）神气指定规划实体（DOE）禀赋、    核证碳表率（VCS）禀赋的认证机构、国外可执续和碳认证（ISCC）、风景社    区与生物各样性（CCB）、国外黄金表率（GS）等绿色、低碳、节能边界国外    国内率先禀赋，可为客户提供质料、环保、绿色、安全、健康、节能等边界的检    验检测、认证评价、坚强、征询、培训等本事办事及玄虚性治理决策，已成为国    内闻明第三方试验认证机构，并以世界一流的试验认证机构为发展方向。        （二）规划情况分析        （1）各业务板块收入本钱情况                       表：各主要行业收入本钱情况                                          单元： 亿元    币种： 东说念主民币                                         商业收入     商业本钱                                                         毛利率比上年同期    分产物      商业收入      商业本钱     毛利率      比上年同     比上年同                                                          变动百分比                                          期增减     期增减 试验总共          18.67    10.32   44.71%    3.13%    4.25% 减少 0.60 个百分点 认证总共           1.08     0.60   44.64%    5.53%    6.46% 减少 0.49 个百分点 检测仪器及智能制造    3.88          2.60    33.08%       -19.66%       -9.50% 减少 7.51 个百分点 计量校准办事       0.63          0.26    57.68%        6.53%       34.90% 减少 8.90 个百分点 科研及本事办事      1.87          0.99    47.07%        -6.95%       -9.18% 加多 1.30 个百分点        三、刊行东说念主主要管帐数据和财务方针                 表：刊行东说念主主要管帐数据和财务方针                                                           单元：万元 币种：东说念主民币                                                                       变动比例逾越     神气       本期                   上年同期             变动比例  总钞票          563,623.99           506,757.97             11.22%    -  总欠债          286,485.50           249,119.74             15.00%    -  净钞票          277,138.49           257,638.22              7.57%    -  包摄母公司鞭策  的净钞票                                                 加多 1.67 个百分  钞票欠债率           50.83%                49.16%                       -                                                           点  商业收入         261,696.12           266,029.94              -1.63%   -  商业本钱         147,831.61           146,323.39              1.03%    -  利润总数          32,075.26            39,810.88             -19.43%   -    数据起原：刊行东说念主年度证明和审计证明 第四章 刊行东说念主召募资金使用情况及专项账户运作情况核查                         情况   一、召募资金使用情况                    表：国检转债召募资金使用情况 债券代码        113688.SH 债券简称        国检转债 刊行总数（亿元）    8.00             扣除刊行用度后召募资金净额将用于投资以下神气：10,789.78 万元             用于中国国检测试控股集团股份有限公司湖南华科检测实验室建             设神气，9,450.89 万元用于中国国检测试控股集团股份有限公司湖             南公司检测实验室建设神气，12,654.65 万元用于中国国检测试控股             集团股份有限公司河北雄安检测实验室建设神气，11,267.45 万元用             于中国国检测试控股集团股份有限公司基于区块链本事的建材行 召募资金商定用途             业碳排放不断平台建设神气，6,710.39 万元用于中国国检测试控股             集团股份有限公司与其控股子公司安徽拓维检测办事有限公司联             合收购云南云测质料试验有限公司 51%股权神气，4,488.41 万元用             于中国国检测试控股集团股份有限公司收购湖南华科检测本事有             限公司 49%股权神气，23,852.58 万元用于偿还银行贷款及补充流动             性资金 召募资金实质用途    与商定用途一致 注：2025 年 4 月 21 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议， 审议通过了《对于诊治部分召募资金投资神气召募资金使用额度及里面投资结构的议案》。   二、召募资金专项账户运作情况   刊行东说念主、受托不断东说念主与监管银行已签订三方、四方监管公约。刊行东说念主在监管 银行开立召募资金专项账户，用于债券召募资金的罗致、存储、划转与本息偿付， 并进行专项不断。   三、对刊行东说念主召募资金使用情况的核查效果   死心证明期末，本次债券召募资金使用情况、专户运作情况与刊行东说念主的依期 证明显露内容一致。 第五章 增信机制、偿债保险门径实行情况及有用性分析  一、增信机制及变动情况   本次债券未竖立增信机制。      二、偿债保险门径及变动情况  （一）偿债保险门径  （二）偿债保险门径变动情况   证明期内，本次债券偿债绸缪及偿债保险门径未发生要紧变化。      三、偿债保险门径实行情况及有用性分析   为了充分、有用地保养本次债券执有东说念主的正当权益，刊行东说念主为本次债券的按 时、足额偿付制定了一系列使命绸缪，戮力变成一套确保债券安全兑付的保险措 施。   刊行东说念主指定专项账户进行专项不断。刊行东说念主左证债务结构情况优化公司的资 产欠债不断、加强公司的流动性不断和召募资金使用等资金不断，保证资金按计 划退换，实时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付， 保险投资者的利益。   刊行东说念主已按照《公司债券刊行与交往不断主义》等轨则的条目，与债券受托 不断东说念主为本次债券制定了《债券执有东说念主会议法令》，商定债券执有东说念主通过债券执 有东说念主会议欺诈权益的范围、门径和其他迫切事项，为保险本期公司债券本息实时 足额偿付作念出了合理的轨制安排。   刊行东说念主按照《公司债券刊行与交往不断主义》等轨则的条目，遴聘中金公司 担任本次债券的债券受托不断东说念主，并与中金公司签订了《债券受托不断公约》。 在本次债券存续期限内，由债券受托不断东说念主依照公约的商定保养债券执有东说念主的利 益。   刊行东说念主将解任信得过、准确、圆善的信息显露原则，按《债券受托不断公约》 及中国证监会的关联轨则进行要紧事项信息显露，使偿债才智、召募资金使用等 情况受到债券执有东说念主、债券受托不断东说念主和鞭策的监督，防护偿债风险。   证明期内，刊行东说念主已按照召募证实书的商定实行各项偿债保险门径。           第六章 债券执有东说念主会议召开情况 东说念主会议的情况。                  第七章 本次债券本息偿付情况         一、本息偿付安排                           表：本息偿付安排                                                债券期限 债券代码         债券简称   还本付息样式         付息日                   到期日                                                （年）                     本次可转债取舍                                为法定节沐日或休                     每年付息一次的                               息日，则顺延至下一                     付息样式，到期                            2030 年 10 月                     璧还统统未转股                               16 日                               不另付息。每相邻的                     的可转债本金和                                两个付息日之间为                      终末一年利息                                一个计息年度。）        二、证明期内本息偿付情况                         表：证明期内本息偿付情况                                      投资者回售取舍        刊行东说念主赎回取舍                           证明期内付息兑      债券代码        债券简称                权的触发及实行        权的触发及实行                             付情况                                        情况             情况                           证明期内无付息                             安排             第八章 刊行东说念主偿债意愿和才智分析    一、刊行东说念主偿债意愿分析    按照灭亡报表口径，2022 年度、2023 年度和 2024 年度，刊行东说念主商业收入分 别为 242,757.87 万元、266,029.94 万元和 261,696.12 万元，净利润分离为 34,295.45 万元、35,515.62 万元和 27,614.53 万元。2022 年度、2023 年度和 2024 年度，发 行东说念主规划行动产生的现款流量净额分离为 27,631.99 万元、28,572.23 万元和 提供保险。    二、 刊行东说念主偿债才智分析    证明期内，刊行东说念主盈利才智、钞票欠债结构、融资才智和现款流基本沉稳， 未发生影响偿债才智的要紧不利变化。      第九章 召募证实书中商定的其他义务 无。           第十章 要紧事项 证明期内，刊行东说念主未出现要紧事项。 第十一章 与刊行东说念主偿债才智和增信门径关联的其他情况及          受托不断东说念主遴选的大意门径  证明期内，刊行东说念主未发生与偿债才智和增信门径关联的其他事项，受托不断 东说念主已按照受托不断公约商定本质干系职责。 （此页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券受托不断事务证明（2024 年度）》之盖印页）                          中国国外金融股份有限公司